Vijay Mallya elleni ügyek

Az üzletember ellen több ügynökség is nyomozást indított, csalás, bűnszövetség, pénzmosás és hitelalapok eltérítése miatt vádolják. Tagadta a jogsértést.

Vijay Mallyát és a már megszűnt Kingfisher Airlines-t azzal vádolják, hogy nem teljesítik, és nagy hiteleket vonnak el a bankoktól. (Expressz archívum)

Vijay Mallya szökésben lévő italbáró ellen, akinek írásos kérelmét az Indiának való kiadatásáról szóló végzés fellebbezése iránt az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága a múlt héten elutasította, valamint a Kingfisher Airlines Ltd. megbukott vállalkozása ellen a Végrehajtási Igazgatóság (ED) vizsgálatot folytat. A Központi Nyomozó Iroda (CBI), a Súlyos Csalás Nyomozó Iroda (SFIO) és az Indiai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Sebi) az Indiai Állami Bank (SBI) által vezetett indiai bankok konzorciumának 10 000 millió rúpia feletti hitelmulasztása miatt .

Mallyát csalás, bűnszövetség, pénzmosás és a hitelalapok eltérítése miatt vádolják. Néhány cégét, köztük a Kingfisher Airlinest vádolják a 2013-as társasági törvény és a tőkepiaci szabályozó által megállapított normák megsértése miatt.

OLVASSA | Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága elutasítja Vijay Mallya kiadatás elleni fellebbezési kérelmét

Mallya tagadta, hogy bármiféle jogsértést követett volna el. Lehetősége van arra, hogy kérje fellebbezésének szóbeli elbírálását, majd az Egyesült Királyság belügyminiszterénél történő képviseletét, emberi jogaira hivatkozva.

Végrehajtási Igazgatóság

Az ED a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) 3. és 4. szakasza alapján vádat emelt Mallya ellen. Az ügynökség azt állította, hogy a már megszűnt Kingfisher Airlines a kapott kölcsönből legalább 3547 millió rúpia elterelt.

Az ED panasza öt olyan esetet sorolt ​​fel, amikor állítólagosan elterelték a Kingfisher Airlines-nak nyújtott hitelalapokat a hitelezők által: (i) 3432,40 millió Rs eltérítése a repülőgépek lízingdíjának túlszámlázása révén 2008 áprilisa és 2012 márciusa között; (ii) 45,42 millió Rs átirányítása egy kizárólag Mallya által használt vállalati repülőgép bérleti díjára; (iii) 50,90 millió Rs átirányítása a Kingfisher Airlines-tól a Mallya által irányított Force India Forma-1-es csapathoz; iv. 15,90 millió Rs átirányítása a Kingfisher Airlines-tól Mallya cégére, amely az indiai Premier League-ben szereplő Royal Challengers Bangalore krikettcsapat tulajdonosa volt; és (v) 2,80 millió Rs átirányítása az ICICI Bank javára a Kingfisher Airlinesnak nyújtott korábbi kölcsön visszafizetéseként.

Az ED a Kingfisher Airlinest és a Mallya-t bűncselekményből származó bevétel eltitkolásával, birtoklásával, megszerzésével és felhasználásával vádolta meg. A United Breweries Holdings Ltd.-t azzal is megvádolta, hogy segített Mallya pénzmosásban azzal, hogy nem teljesítette a cég által a bankoknak adott vállalati garanciát, amelyre a Kingfisher Airlines hitelmulasztása esetén kellett volna hivatkozni.

Mind az ED, mind a CBI azt állította, hogy Mallya nem fedte fel teljesen vagyonát, miközben személyes kezességvállalási megállapodást kötött a hitelezőkkel, amikor a Kingfisher Airlines hiteleit 2010 decemberében átstrukturálták. Az ügynökségek azt is állították, hogy megállapították, hogy Mallya hatalmas ingatlanokat halmozott fel. Indián kívül, különösen az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Franciaországban és Afrikában, és érdeklődést mutatott különböző Indián kívül létrehozott/bejegyzett cégek iránt.

CBI

A CBI az indiai büntető törvénykönyv 120B (bűnszövetség) és 420 (csalás), valamint a korrupció megelőzéséről szóló törvény 13 (1) bekezdésének d) pontja és 13 (2) szakasza alapján vádat emelt Mallya ellen.

A CBI megvádolta a Kingfisher Airlines-t, vállalati kezesét, a United Breweries Holdingst és a személyes kezest, Mallya-t, hogy több kirívó félrevezetést és hamis információt adtak a hitelezőknek. Azt állította, hogy szóbeli és okirati bizonyítékokat talált, amelyek azt mutatják, hogy Mallya meg akarta csalni a bankot.

Magamat

A tőkepiaci szabályozó, Sebi 2021 januárjáig megtiltotta Mallya számára az értékpapírpiacra való belépést, mert egy tőzsdén jegyzett társaságnál gyanús és eltitkolt pénzügyi kimutatások/előrejelzések vagy hamis számviteli könyvek útján állítólagos forráseltérítést követtek el.

Szökésben lévő gazdasági bűnelkövető

Januárban egy különleges mumbai bíróság a szökésben lévő gazdasági bűnelkövetőnek nyilvánította Malyát, ami az első ilyen megjelölés a menekült gazdasági bűnelkövetőkről szóló 2018-as törvény (FEO) értelmében.

A törvény a szökésben lévő gazdasági bűnelkövetőt úgy határozza meg, mint bármely olyan személyt, aki ellen valamely tervezett bűncselekmény miatt letartóztatási parancsot bocsátott ki India bármely bírósága, és aki (i) elhagyta Indiát a büntetőeljárás elkerülése érdekében; vagy (ii) külföldön tartózkodik, nem hajlandó visszatérni Indiába, hogy büntetőjogi felelősségre vonható legyen. Ütemezett szabálysértésnek minősül az a szabálysértés, amelyet a jegyzőkönyvben határoztak meg, ha az ilyen bűncselekmény vagy bűncselekmények összértéke legalább száz millió rúpia.

Oszd Meg A Barátaiddal: