Magyarázat: Ki az a púnai székhelyű üzletember, Hasan Ali Khan, aki pénzmosási ügyekkel néz szembe?

A 13 évvel ezelőtti jövedelemadó-rohamok előtt a 65 éves Khant üzleti körein kívül alig ismerték.

Khant 2011 márciusában tartóztatták le a PMLA rendelkezései alapján.

Hasan Ali Khan, Pune-ban élő üzletember, aki pénzmosási ügyekkel néz szembe, az volt a Végrehajtási Igazgatóság tisztviselői a múlt héten három napon keresztül kihallgatták (ED) városi lakhelyén. Miután 2007-ben felkerült az országos hírekre, állítólag több mint 34 000 millió rúpiával tartozott a kormánynak adófizetéssel. A Jövedelemadó-osztály a 2001 és 2007 közötti hatéves időszakban több mint 1,1 millió Rs-ra értékelte a bevételét.

Azzal vádolják, hogy e pénz egy részét svájci bankokban parkolta le hawala csatornákon keresztül, és kapcsolatban áll nemzetközi fegyverkezési vezetőkkel, az ellene indított eljárás nagyrészt összeomlott, a kormányhivatalok még nem támasztották alá vádjaikat a bíróságon.

Ki az a Hasan Ali Khan?

A 13 évvel ezelőtti jövedelemadó-rohamok előtt a 65 éves Khant üzleti körein kívül alig ismerték. Mielőtt 2000 körül Pune-ban telepedett volna le, Khan Hyderabadban élt nővéreivel és egy bátyjával együtt. Apja a jövedéki osztály alkalmazottja volt.

Khan különféle üzletekkel próbálkozott Hyderabadban – autókölcsönző szolgáltatást indított, fémkereskedő céget alapított, és alapított egy másik, pénzügyekkel foglalkozó céget, amelyet később néhány bank megcsalásával vádoltak. A Hyderabad Police papírjai legalább hat csalási, csalási és hamisítási esetet sorolnak fel Khan ellen, és mindegyiket az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején regisztrálták. A haidarábádi rendőrség szerint Khant 26 millió rúpia értékben csalásért kapták. Egy másik esetben a vád szerint négy embert csalt meg, akiktől összesen 70 millió rúpiát vett el, jutalékként dollárt ígérve nekik.

A lóversenyzés mindvégig kiemelt érdeklődési köre maradt, és rendszeresen utazott Mumbaiba és Pune-ba, és nagy összegeket fektetett be a versenyekre.

Milyen ügyek indulnak ellene?

Állítólag 2006-ban a kormányzati szervek állítólagos ügyleteket kaptak Khan és Philip Anandraj, egy svájci szállásadó között, amiért szállodát vásároltak Svájcban. Az informatikai osztály 2007. január 6-án és 7-én razziát tartott a lakóhelyén. Anandraj véletlenül Khan lakhelyén tartózkodott, amikor a razziák megtörténtek.

Az informatikusok többek között egy levelet találtak Anandraj laptopjában, amelyet nyilvánvalóan a Union Bank of Switzerland bocsátott ki, és amely megemlíti, hogy egy Khan nevén lévő számlán 8 milliárd dollár (akkor körülbelül 37 000 millió rúpia) volt a betét. Az erre a számlára történő pénzátutalások részleteiből Adnan Khashoggi nemzetközi fegyverkereskedővel is kapcsolatba kerültek. Egy későbbi razzia Kashinath Tapuriah, Khan kolkatai munkatársa lakhelyén számos átutalási utasítást talált, amelyek azt mutatták, hogy Khan időről időre utasította az UBS-t, hogy utaljon át pénzt Tapuriahnak.

A későbbi vizsgálatok során azonban a svájci hatóságok ezeket a dokumentumokat hamisnak találták. A berni indiai nagykövetség jogsegélykérelmére válaszolva a Svájci Szövetségi Igazságügyi Hivatal hamisítottnak nyilvánította azt a levelet, amelyben 8 milliárd dollár összegű letétet követeltek az UBS-től.

A razziák után az informatikai osztály hozzálátott Khan 2001-2002 és 2007-2008 közötti időszakra, és az ebben az időszakban elért összjövedelmét elképesztő 110 412 68 85 303 Rs-ra (több mint 1,1 millió Rs-ra) becsülte. A fenti elbírálás alapján a minisztérium hozzávetőleg 34 ezer milliós adó megfizetését követelte. Az IT értékelése az egyik alapja lett a Végrehajtási Igazgatóságnak, hogy Khan pénzmosását vádolja. Ezzel kapcsolatban 2011-ben emeltek vádemelést egy különleges bíróságon.

2011 márciusában az ED letartóztatta Khant. Akkoriban lerohanta Philip Anandraj Noida házát és Kashinath Tapuriah házát is. Később Tapuriah-t is letartóztatták, és vádlott-társává tették az ügyben. 2017 augusztusában Tapuriah elhunyt Kolkatában.

Khant 2011 márciusában tartóztatták le a PMLA rendelkezései alapján. Négy év és nyolc hónapig volt az Arthur Road börtönben, bírósági őrizetben. 2015 augusztusában óvadékot kapott.

Miben haladtak az ügyek?

A Income Tax Appellate Tribunal, D Bench, Mumbai, 2016 februárjában határozatot hozott, amelyben szinte teljes egészében hatályon kívül helyezte Khan állítólagos külföldi jövedelmének értékelését, és az ügyet az ügyben további vizsgálatot követően visszaküldte az elbíráló tiszthez. . A Törvényszék ítéletének hatása az, hogy jelenleg az egyetlen megerősített adófizetési kötelezettség Khannal szemben mindössze 3-4 millió rúpia 10 milliós bevétel esetén, szemben a csillagászati ​​adattal, amely 1,1 millió rúpiás bevétel esetén 34 000 korona. crore.

A 2011-ben és 2018-ban benyújtott két ED-ügy jelenleg egy különleges bíróság előtt van folyamatban Mumbaiban, a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) alapján. Bár az ED mindkét esetben vádemelést nyújtott be, a tárgyalás még nem kezdődik meg. Az egyik ügyben az ED vádirata azzal vádolta Khant, hogy „gyémántot lopott el a haidarábádi Salarjung Múzeumban”, hozzátéve, hogy „ugyanezt eladta a nemzetközi piacon 700 000 dollárért, és egy fedőcég nevében kimosta. A múzeum és a haidarábádi rendőrség azonban később tisztázta, hogy nem loptak el onnan ilyen gyémántot.

Eközben 2016 júliusában a Központi Nyomozó Iroda bűnszövetség és korrupció miatt is eljárást indított Khan és néhány azonosítatlan kormányzati tisztviselő ellen. Khant néhányszor kihallgatta az ügyben az ügynökség, de vádiratot még nem nyújtottak be az ügyben. Ő is vádlott egy Pune-i ügyben, ahol hamisított útlevelek birtoklásával vádolják. Az ügyben vádemelés még nem történt.

Miért kérdezték ki a múlt héten?

A legutóbbi fejlesztés során az ED tisztviselői három egymást követő napon hallgatták ki december 17. és 19. között. A kihallgatás a 2011-es és 2018-as PMLA-ügyekre vonatkozott.

Khan ügyvédje, Prashant Patil ügyvédje azt mondta: Ügyfelem elmondása szerint nem volt kérdés, hogy az ED az elmúlt sok év óta nem kérdezte őt újra és újra. Ez csak azt mutatja, hogy nincs esetük. Kérelmeket nyújtottunk be a tárgyalás mielőbbi megkezdésére, mert Khan úr rendkívül rossz egészségi állapotban van, és számos egészségügyi szövődménye van. Az ED- és a CBI-irodák Delhiben és Bombayben számos alkalommal beidézték, és ugyanazon állítólagos ügyletek miatt zaklatták, amelyek a Különleges Bíróság előtt folyamatban vannak. Az alapkérdés itt az, hogy 14 év nyomozás után, ha Mr. Khan két pénzmosási törvény esetével áll szemben, akkor hol van a pénz?

Oszd Meg A Barátaiddal: